Gaziantep'te kurumsal soruşturma, OSB'lerdeki tekstil, halı, plastik ve gıda üreticilerinde ortaya çıkan kayıp veya suistimal şüphesinin şirketin kendi kayıtları ile kamuya açık alandaki gözlemin birleştirilerek incelenmesidir. Çalışanın kişisel cihaz ve hesaplarına erişilmez; aile şirketlerinde raporlama hattı baştan belirlenir, İş Kanunu'ndaki altı iş günlük süre baştan hesaplanır.
İçindekiler
Gaziantep'te şirket dosyaları çoğu zaman bir fabrika kapısından, bir bayi sözleşmesinden ya da bir ortaklık görüşmesinden başlar. Soruşturmanın genel yöntemini kurumsal soruşturma sürecinin adımları sayfasında anlattık; burada Gaziantep'in sanayi, ihracat ve aile şirketi dokusunda nasıl uygulandığına odaklanıyoruz.
Gaziantep'te kurumsal soruşturma neden değer zincirine göre kurulur?
Gaziantep'te soruşturma, şüphenin hangi halkada doğduğuna göre planlanır: tasarım, üretim, depo, sevkiyat, bayi ya da ortaklık. Bu halkaların her birinde şirketin kendi kaydı ve kamuya açık alanda gözlemlenebilecek bir hareketi vardır; güçlü bulgu çoğunlukla bu ikisinin kesiştiği yerde çıkar.
Plan önce haritayı çizer. Sonra her halka için şirketin kayıtları KVKK'ya uygunluk bakımından kontrol edilir. İlin genel dokusunu Gaziantep özel dedektif sayfasında bulabilirsiniz.
OSB kuşağı: vardiya ve servis
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, birkaç bölgeden oluşan ve ülkenin en büyük OSB'lerinden biridir; Nizip, Oğuzeli ve İslahiye'de de ayrı organize sanayi bölgeleri vardır. Sabah ve akşam Nizip yolu ile Kilis yolu servis araçlarıyla dolar. Vardiya değişim saatinde aynı kapıdan yüzlerce kişi çıkar; kalabalık hem gizlilik sağlar hem de bir kişiyi ayırt etmeyi zorlaştırır.
Şehitkamil sınırlarındaki OSB'de rapor ya da izinle işyerinden uzak kalan personelin gerçek durumu sık görülen dosya türüdür. Bu dosyalar işverenin kendi kayıtlarından başlar: üretim ve sevkiyat verileri, erişim logları, kart ve servis kayıtları. Oğuzeli il merkezine yaklaşık yarım saatte bağlandığı için çoğu dosyada gün içinde gidip dönülebilen bir sahadır. Sahada gözlenen yer OSB kapısı ve servislerin izlediği yoldur; tesisin içine gizli kayıt cihazı konmaz.
Tekstil, halı ve gıda: desen ve satın alma
Gaziantep'in ihracatı makine halısı, tekstil ve gıda ürünlerine dayanır; UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi şehri olarak da yer alır. Bu üretim dalları iki tür değeri öne çıkarır ve her birinin korunma yolu farklıdır.
| Değer | Tipik şüphe | Hukuka uygun yöntem | Yapılmaz |
|---|---|---|---|
| Halı deseni, kumaş tasarımı | Fason atölyede çoğaltma, başka etiketle satış | Satış noktasından alım, katalog ve ilan karşılaştırması | Atölye ya da depoya izinsiz girmek |
| Satın alma ve tedarikçi seçimi | Kayırma, komisyon şüphesi | Ticaret sicili, fiyat karşılaştırması | Banka kayıtlarını içeriden sorgulatmak |
Şahinbey'in eski şehir dokusunda tekstil ve gıda atölyeleri çarşı ile yan yanadır. Marka ve tasarım taklidinde delil tespiti ve şikâyet yolunu avukatınız HMK m.400 vd. ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde değerlendirir; saha çalışması bu hukuki yolu besleyen belgeleri toplar. Bayi ve ortaklık boyutu için bayi ve tedarikçi araştırması sayfasına bakabilirsiniz.
Aile şirketi: yönetici ve ortak soruşturmasında raporlama hattı
Gaziantep'teki çok sayıda orta ölçekli üretici ve ihracatçı aile şirketi olarak yönetilir ve bu yapıda iddia çoğu zaman bir yöneticiye ya da akrabaya yönelir. Burada soruşturmanın en kritik kararı raporlama hattıdır. Şüpheli kişi soruşturmayı başlatan ya da raporu alacak kişiyse çıkar çatışması doğar.
Bu nedenle kapsam yazısında soruşturmayı kimin başlattığı, bilgiye kimlerin erişeceği ve raporun kime sunulacağı yazılı hâle getirilir. Ortakların bir kısmı bilgilendirilmeden yapılan inceleme, daha sonra ortaklık uyuşmazlığına dönüşebilir; bu yüzden plan baştan hukuk müşaviri ya da dış avukatla onaylanır. İş ilişkisinin sonlandırılması düşünülüyorsa İş Kanunu m.26'daki altı iş günlük süre en baştan takvime işlenir; ölçütü haklı fesih için delil standardı yazısı açıklar. Ortak ya da iş ortağı geçmişi için ortaklık ve yatırım araştırması ayrı bir hizmettir.
Sınır ticareti: sevkiyat, alacak ve alıcı doğrulaması
Gaziantep'in Orta Doğu ve Suriye hattıyla ticareti köklüdür; Karkamış ve Nizip hattı, Kilis ticareti ve Şanlıurfa yönü kayıtlı yer ile fiilî yer arasında mesafe doğurur. Bu hatta dosyalar çoğunlukla alacak, sevkiyat ve alıcı doğrulaması üzerine kuruludur: ödemeden kaybolan alıcı, eksik teslim edilen yük, sahte ya da şüpheli ticari belge.
Yurt dışındaki resmî kayıtlara izinsiz erişim yapılmaz. Araştırma Türkiye'deki ticari belgelerle, açık kaynaklarla ve sevkiyatın Türkiye içindeki güzergâhının kamusal gözlemiyle sınırlıdır. Sınır hattında ve askerî bölgelerde fotoğraf veya görüntü almak 2565 sayılı Kanun uyarınca yasaktır. Nizip ve İslahiye gibi ilçelerdeki OSB'lerle ilişkili dosyalar da aynı sınırlar içinde yürür.
Yargı çevresi: Gaziantep, İslahiye ve Nizip adliyeleri
Gaziantep'te üç ana adliye çevresi vardır. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli dosyaları Şehitkamil'in Zeytinli Mahallesi'ndeki Gaziantep Adalet Sarayı'nda, Nizip ve Karkamış dosyaları Nizip Adliyesi'nde, İslahiye ile Nurdağı dosyaları İslahiye Adliyesi'nde görülür. İstinaf yolu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne çıkar; bu mahkeme Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'ya bakar.
İşçi-işveren uyuşmazlıklarına iş mahkemeleri, ortaklar ve tacirler arasındaki haksız rekabet davalarına asliye ticaret mahkemeleri bakar; yetkiyi avukatınız teyit eder. Delil Dosyası mahkemenin türüne göre kurgulanır.
İlk görüşmeden önce hazırlık
Ön görüşmeyi kısaltan ve kapsamı netleştiren bilgiler şunlardır:
- Şüphenizi doğuran olayların tarih sırasıyla kısa bir dökümü
- Sözleşme, fatura, irsaliye ve ödeme dekontları
- İlgili kişinin çalışma saatleri, bilinen adresleri ve gittiği ilçeler
- Daha önce yapılmış resmî başvuru, ihtar ya da dava varsa mahkemesi
- Çalıştığınız avukatın adı ve dosyadan ne tür bir sonuç beklediğiniz
Dedektif avukat değildir; bulgunun davada hangi amaçla kullanılacağı hukuki strateji meselesidir ve avukatınızla birlikte kararlaştırılır. Süreç Kanıt Yöntemi'nin altı basamağıyla yürür; talebinizin hukuka uygun olup olmadığı ücretsiz bir ön görüşmede belli olur.